为了确保该计划的实施，他们向国有

Shakhar40

公司的高阶主管行贿，后者从工程中获得了部分资金。 另一部分则以贿赂的方式流向政治人物。 但迄今为止，这项被「洗车」工作小组检察官无数次公开的论点核心尚未成为法律程序。 调查公开两年多后，经过阶段的调查，强积金尚未向法院提出任何卡特尔或投标诈欺指控。 所有高阶主管都因严重腐败犯罪组织和洗钱而受到谴责。 在司法机构中，强积金策略中最重要的部分是洗钱指控。 它们将腐败计划的调查转变为对金融犯罪的调查。 事实上，这些犯罪行为都是金融犯罪，这意味着这些案件是由法官塞尔吉奥•费尔南多•莫罗领导的第联邦刑事法院处理和审判的，他至少从年调查开始时就知道该案 的错综复杂。 根据第,号法律的条款，卡特尔犯罪和投标诈欺犯罪被列为洗钱的「先行犯罪」。

该规则修改了年份《反洗钱法》，允许洗钱活动自主进行。 换句话说，它不需要证明以前犯罪的存在。 所需要的只是证据。 根据强积金的说法，卡特尔和投标诈欺犯罪是需要洗钱的非法资金的来源，但迄今为止一直被视为上游犯罪。 但据《í》杂志采 菲律宾 WhatsApp 号码列表 访的律师称，这些问题尚未得到应有的详细描述。 针对承包商的投诉始于年开始的「熔岩喷射」第二阶段。 据称，êú的高阶主管ã和ã组织起来实施卡特尔犯罪和投标欺诈。 然后指控是洗钱犯罪组织洗钱和积极腐败。 投诉称「其他罪行尚未受到指控。」这一阶段的所有指控都有一个措辞相同的脚注「这样做的目的是促进这一初步行动的处理，其中涉及被捕的被告，而不影响未来提出针对 此类犯罪的新指控」。 在「洗车」事件中为美洲国家组织高层辩护的何塞•卡洛斯•卡尔•加西亚律师表示，这对辩护权有直接影响。

       


今年月，他在第四区联邦地方法院以口头辩论形式警告法官，强积金不报告过往犯罪行为的策略导致其委托人被指控的部分犯罪行为已过了诉讼时效。 「限制辩护存在问题，因为被告无法证明罪行没有发生，他们无法充分行使充分的辩护来证明自己是无辜的，这些罪行确实发生了。」不会发生”，律师当时说。卡尔•加西亚向表示 ，此举的问题在于，「洗车」调查的主要工程招标中涉嫌诈欺的罪行已经过了时效。 “这个很重要。它是'熔岩喷射'的中心轴，他们没有报告中心犯罪，而是把注意力集中在配件上。”位于巴拉那州á的炼油厂被称为就是一个例子。 该项目三项工程涉嫌招标诈欺罪已于年月到期。 其中一首作品由ê演奏，另一首由演奏，另一首由和组成的财团演奏。 这些公司不能再被指控诈欺。